<> 동 아 제 약 <>
(1)일시및 장소 = 89.5.26 10:00 중구 장충동2가 타워호텔 렉스룸
(2)부의안건
가.재무제표 승인
나.정관 일부 변경 - * 발행예정주식의 총수 500만주->1,000만주
* 사업연도 : 매년 4.1~3.31->매년 1.1~12.31
* 전환사채 신주인수권부사채 발행등
* 임원선임
* 임원보수및 상여금 지급한도액 결정
* 임원겸임 승인
* 담보제공및 채무보증한도액 승인
* 타법인출자 승인
<> 동 양 석 판 공 업 <>
(1)일시및 장소 = 89.5.27 10:00 영등포구 당산동4가 93 본사 강당
(2)부의안건
가.재무제표 승인
나.정관 일부 변경 - * 사업연도 변경 : 3월31일 -> 12월31일로 변경
* 임원선임및 보수한도액 결정
* 담보제공및 채무보증한도액 결정
<> 대 유 증 권 <>
(1)일시및 장소 = 89.5.27 10:00 영등포구 여의도동 본사 회의실
(2)부의안건
가.재무제표 승인
나.임원선임
다.임원보수한도액 결정
라.정관일부 변경 - * 사업목적 추가 : 금융선물및 옵션의 매매업무등
* 회사가 발행할 주식의 총수증대 1,600만주->3,200만주
* 주식배당 한도 삭제
<> 부 광 약 품 공 업 <>
(1)일시및 장소 = 89.5.26 10:00 서울시 성동구 광장동 산21 쉐라톤워커힐
컨벤션센타 3층 코스모스룸
(2)부의안건
가.재무제표 승인
나.정관 일부 변경 - * 사업목적추가 : 잡화, 스포츠용품, 레저용품 제조업및
판매업
다.임원보수 지급액 한도승인