한화그룹(회장 김승연)의 가명계좌 불법실명전환사건을 수사중인 대검과
서울지검은 12일 한화그룹이 사채시장을 통해 모두 83억여원의 가명예금과
양도성예금증서(CD)를 불법실명전환한 혐의를 잡고 수사중이다.
이에따라 검찰은 사채업자 조정수씨와 한화그룹 자금담당자등 10여명에
대해 출국금지조치를 내렸다.
이와함께 검찰은 실명화된 가명계좌가 김회장의 비자금일 가능성도 높다
고 보고 이부분에 대해서도 집중조사키로 했다.
대검의 김태정중수부장은 이날 "한화그룹이 지난9월말 34억원의 가.차명
예금계좌를 사채업자에게 20%의 높은 수수료를 주고 현금화한뒤 이를 다시
직원명의의 차명계좌로 분산한 사실을 적발했다"고 밝혔다.
대검은 지난10일 가명계좌를 현금화해준 사채업자 조씨 최모씨등 9명을
철야조사한 결과 한화그룹의 불법실명전환에 대한 진술을 받아냈다고
말했다.