이강연 관세청 차장이 "돈세탁"이라는 책을 출간해 화제다.

이 책은 금융위기를 겪고 있는 아시아 각국이 "돈세탁의 천국"이 될지
모른다는 국제사회의 우려가 높아지고 있는 가운데 출간돼 더욱 관심을
모으고 있다.

이 책은 돈세탁의 개요와 돈세탁 방법, 미국의 돈세탁 방지기법 및 관련
법규, 외국제도 및 국제동향, 우리나라의 대응방안 등 돈세탁에 관한 여러
가지 정보를 일목요연하게 소개하고 있다.

이 차장은 책에서 불법자금이 크게 3단계에 걸쳐 합법자금으로 전환된다고
분석하고 있다.

첫번째는 배치단계(Placement).

범죄활동의 수익금인 현금을 금융기관 사채시장 등으로 유통시키거나
외국으로 밀반출하는 것.

두번째는 반복단계(Layering).

자금의 출처나 소유주를 은폐하기 하기 위해 반복적으로 이곳저곳에 자금을
돌리는 것.

마지막이 통합단계(Integration).

세탁된 돈을 합법적인 경제활동에 사용하는 것을 말한다.

< 대전=남궁덕 기자 nkduk@ >

( 한 국 경 제 신 문 1998년 10월 29일자 ).