미국 캘리포니아주에 거주하는 한국계 미국인 2명이 폰지 사기(다단계 금융사기)를 벌인 혐의로 미 증권거래위원회(SEC)에 의해 제소됐다. 적지 않은 교민들이 사기를 당한 것으로 알려지면서 미주 교민사회가 술렁이고 있다.

SEC는 9일 캘리포니아주 덴빌에 사는 피터 C 손씨(36)와 로스 알토스에 사는 진 K 정씨(47)를 현지 한인사회와 한국 대만의 투자자 500여명을 상대로 8000만달러 규모의 금융사기를 벌인 혐의로 제소했다고 밝혔다.

SEC가 샌프란시스코 연방법원에 제출한 고소장에 따르면 두 사람은 캘리포니아주 플리산턴과 뉴욕시에 자산관리회사 SNCA와 투자회사 SNCI를 설립하고 각각 최고경영자(CEO)와 최고재무책임자(CFO)로 활동해왔다. 두 사람은 SNC애셋매니지먼트가 2003년부터 매년 평균 50%가량의 고수익을 내왔다며 환거래에 투자하면 연평균 36%의 수익을 보장한다는 허위 광고를 통해 투자자를 끌어들인 것으로 드러났다.

SEC는 두 사람의 주장과 달리 투자자금이 외환시장에서 거래되지 않았으며，투자자들의 돈을 피터 손씨의 주택 모기지 상환 등 개인적인 용도로 사용해 왔다고 밝혔다. 이들은 지난해 문제가 불거지자 SNCA와 SNCI의 은행계좌에 있던 고객 돈 가운데 2200만달러를 자신들이 해외에서 관리하는 계좌로 빼돌린 혐의도 받고 있다. 이들은 현지 한국어 신문에 광고를 낸 뒤 판매요원들을 활용해 평소 친분이 있는 현지 지역사회의 한국계 미국인들을 유인하는 방법을 사용했다.

SEC는 법원에 두 사람의 재산 동결과 해외로 빼돌린 자금의 회수를 요청했으며，이와는 별도로 미 상품선물거래위원회(CFTC)는 SNCA와 SNCI를 상대로 민사 소송을 제기했다.

서기열 기자 philos@hankyung.com