연준, 씨티에 돈세탁 방지 시스템 개선 명령

미국 연방준비제도(Fed)가 씨티그룹에 돈세탁 방지 시스템을 개선하는 계획안을 요구했다고 CNBC와 마켓워치 등 주요 외신이 26일(현지시간) 보도했습니다.

연준은 씨티그룹이 돈세탁 방지법에서 요구한 조건을 갖추지 못했다고 언급했지만, 과징금을 부과하지는 않았습니다.

씨티은행과 씨티그룹 내 일부 지점은 지난해 미 통화감독청(OCC)과 연방예금보험공사(FDIC) 등 2개 기관에서 비슷한 이유로 개선 명령을 받은 바 있습니다.

은행비밀방지법(Bank Secrecy Act)과 돈세탁 방지 프로그램에 따르면 은행은 의심스러운 자금거래에 대해 기록을 남겨야 하며 돈세탁을 막기 위한 시스템을 갖춰야 합니다.

오상혁기자 osh@wowtv.co.kr

한국경제TV 핫뉴스

ㆍ인민복 입은 파란 눈의 사나이

ㆍ사람 닮은 이빨 물고기 `양치질할 것 같아`

ㆍ`실존 스트리트파이터?` 치명적 발차기 영상 눈길

ㆍ솔비 해명 “A급 스타가 대시한 적 있지만..”

ㆍ조경아 기상캐스터, 뉴스 중 `아찔` 노출사고 후 해명이..

ㆍ혜박 요가 자세, 우아한 몸짓 한 마리 백조 `無굴욕 몸매`

ㆍ아이비 가슴 성형 루머 해명 “어머니가 물려주신 자연산”

ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지

오상혁기자 osh@wowtv.co.kr