"바이낸스, 루블화→암호화폐 세탁 방치했다" 美 수사 착수

지난달 80억 달러 상당 루블-암호화폐 거래 이뤄져
개인 간 루블-암호화폐 교환 안 막고 수수료 챙겨

자오창펑 바이낸스 CEO가 지난해 6월 프랑스 파리에서 열린 비바 테크놀로지 콘퍼런스에서 연설하고 있다. /로이터

세게 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 대러시아 금융 제재 위반 혐의로 미국 정부의 수사선상에 올랐다.

월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 내부 소식통을 인용해 미 법무부가 대러시아 제재 위반 가능성과 관련해 바이낸스를 수사하고 있다고 전했다. 법무부는 서방 제재로 국제 송금 및 환전이 금지된 러시아 루블화를 자금세탁하는 통로로 바이낸스가 이용됐다고 보고 있다. 러시아인이 루블화를 테더 등 암호화폐로 교환한 뒤 다른 암호화폐 지갑으로 이체하는 방식이다. 블록체인 분석업체 CC데이터에 따르면 지난달 바이낸스에서 80억달러 규모의 루블-암호화폐 거래가 이뤄졌다.

바이낸스는 루블화를 가상화폐로 바꾸는 개인 간 거래(P2P)도 막지 않은 것으로 알려졌다. 바이낸스는 개인 간 거래에 직접 개입하지 않지만 원활한 거래를 돕고 일정량의 수수료를 받는다. 바이낸스는 P2P 거래 결제 기관으로 로스뱅크, 틴코프은행 등 제재 대상 러시아 은행들도 등록해둔 것으로 나타났다. 러시아 중앙은행에 따르면 지난해 10월부터 올해 3월까지 매달 평균 4억2800만달러(약 5730억원) 상당의 루블화가 개인 간 거래로 가상화폐로 환전됐다.

바이낸스 측은 "회사는 글로벌 제재 규칙을 따르며 국제 사회에서 블랙리스트에 오른 사람, 조직, 단체, 국가에 대한 제재를 시행해 해당 행위자의 바이낸스 플랫폼 접근을 거부하고 있다"며 혐의를 부인했다.

앞서 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난 6월 고객 자금 유용 등 13개 혐의로 바이낸스와 쟈오창펑 CEO를 미국 연방대법원에 제소한 바 있다. 수십억 달러에 달하는 고객 자산을 다른 업체에 송금한 뒤 바이낸스 내 가상화폐에 투자하게 해 거래량을 부풀렸다는 게 SEC의 주장이다.

김인엽 기자 inside@hankyung.com