금융사기, 반성 않는 사기범들

지난달 27일 새벽 1시 한국경제신문 편집국에 전화 한 통이 걸려 왔다. FX마진(외환선물) 거래를 명목으로 자금을 모집한 IDS홀딩스의 투자자라며 그날자로 나간 ‘교묘해지는 금융사기’ 기사에서 업체 이름을 빼달라고 요구했다. “기사를 ...

2015.12.02 17:51

1천억 사기 쳐도 원금 갚으면 집행유예…솜방망이 처벌에 '옥중 범죄'도 활개

법원의 솜방망이 처벌이 금융사기 피해를 키우고 있다. 유사 수신행위와 사기 등 범죄 내용을 증명하더라도 피해자에게 피해금액을 돌려주면 주범도 대부분 집행유예로 풀려난다. 이들은 집행유예 기간에 같은 수법으로 계속 투자자를 모집한다. 한 번 사기를 당한 피해자들을 다음 ...

2015.12.01 19:11

"원금·수익률 100% 보장?…금융사기 의심해야"

“모든 투자에는 항상 원금 손실 가능성이 있다는 점을 명심해야 합니다. 원금이나 수익률을 보장하는 업체를 접하면 일단 금융사기를 의심해야 합니다.” 김상록 금융감독원 서민금융지원팀장(사진)은 1일 기자와 만나 “유사 수신행위 등 금융사기...

2015.12.01 19:07

"1억 모아오면 수수료 5% 줄게"…설계사 꼬드겨 '사기상품' 팔아

FX마진(외환선물) 거래를 명목으로 투자금을 모집하고 있는 IDS홀딩스는 지난달부터 ‘100일 프로젝트’를 시작했다. 연말까지 3억원 이상의 돈을 유치한 영업사원에게 7박8일의 해외여행을 보내준다는 것이다. 영업사원 상당수는 보험설계사 출신이거나 ...

2015.11.27 19:23

"스탠다드차타드 런던지점서 보증 …" 사기꾼들, 유명기업 이름 도용해 '유혹'

해외 부동산 투자업체로 투자자들에게 자신을 알린 망고9는 최근 스탠다드차타드(SC)은행에서 받은 10억파운드(약 1조7374억원) 상당의 지급보증서(BG)를 제시했다. 사업 실체에 대한 의혹 제기가 잇따르자 SC은행이 자신들의 빚을 10억파운드까지 대신 내줄 수 있다고 광고한 것이다. SC은행 런던지점에서 발행했다는 BG에는 최고경영자(CEO) 이름과 사인...

2015.11.27 19:20

노후자금 빼 넣었다가 '허공으로'…재산 다 쏟아붓고 가정 '풍비박산'

믿을 만한 회사라고 생각했다. 투자를 권유한 친구는 “한국엔 낯설지만 영국에 본사를 둔 유명 투자컨설팅회사”라고 속였다. 다달이 수당이 들어온 친구의 통장사본까지 보고 나니 확신이 들었다. 올해 초 저축 통장을 헐어 3000만원을 이곳에 투자했다. 한동안은 수당이 꼬박꼬박 들어와 의심하지 않았지만 ‘불법 유사수신업체 적발&r...

2015.11.27 19:19

10조로 불어난 금융사기…당신 돈 노린다

원금 보장과 높은 수익률을 미끼로 돈을 끌어모으는 금융사기가 기승을 부리고 있다. 금융사기업체들은 돈을 모아 투자하는 대신 나중에 가입한 투자자 돈으로 먼저 가입한 투자자의 수익을 보장하는 ‘돌려막기 수법’을 쓰고 있어 투자자들의 피해가 우려된다....

2015.11.26 20:19

"가상화폐, 5년 뒤 10배 수익"…'글로벌 투자기업' 위장해 유혹

“하늘에는 영광, 땅에는 힉스! 힉스, 힉스, 파이팅!” 지난달 24일 서울 논현동의 한 문화센터에서 열린 가상화폐 힉스코인의 투자설명회. 참석자들은 힉스코인의 ‘대박’을 기원하며 구호를 한목소리로 외쳤다. 업체 측은 &ldq...

2015.11.26 19:26

"투자 주의" 당부만 하는 금융감독 당국

“우리도 문제의 심각성을 인지하고 실태 파악을 하고 있는데 조사권이 없어 보도된 것 이상은 파악하기 어렵습니다. 부디 한국경제신문에서 잘 취재해 참고할 수 있도록 부탁합니다.” 26일 한국은행 관계자는 금융사기 실태를 묻는 기자의 질문에 이같이 답했다. 법규 미비로 금융감독당국 및 수사기관 실무자들은 이처럼 사기 행위를 뻔히 보면서도 ...

2015.11.26 19:25

1000만원이면 글로벌기업 웹사이트 '뚝딱'

금융사기업체들은 법인을 해외에 등록하고 홈페이지 인터넷프로토콜(IP) 주소도 해외에 둬 외국 기업인 것처럼 위장한다. 글로벌 외환(FX)거래업체를 표방한 맥심트레이더 역시 본사와 IP 주소를 미국에 등록해 두고 뉴질랜드에 있는 전화번호를 썼다. 외형만 보면 글로벌 기업...

2015.11.26 19:24

크라우드펀딩·P2P금융 빙자 불법 자금모집 기승

금감원, 유사수신행위 업체 적발…수사기관 통보 서울에 사는 40대 김모씨는 최근 인터넷 검색을 하다가 A펀딩 업체 관련 소갯글을 보고 마음이 혹했다. 가방, 시계, 귀금속을 맡기는 것만으로 자금을 빌릴 수 있는 '동산담보 투자플랫폼'을 제공하고, 자금을 투자하면 원금보장과 함께 연 12%의 고수익을 약속한다는 내용이었다. 김씨는 ...

2015.11.26 13:35