잘 나가는 법무사 사무실, 알고 보니 대포통장 유통조직 단골

사무장이 20만원씩 받고 유령법인 설립 68건 처리, 대포통장 개설로 이어져 대포통장 개설에 필요한 유령법인을 설립해주고 돈을 챙긴 법무사들이 검찰에 적발됐다. 유령법인 설립을 의뢰한 대포통장 유통조직은 이를 토대로 300개가 넘는 대포통장을 개설해 유통한 것으로 보인...

2019.07.29 14:32

"불법도박 조직 갈수록 '점조직화'…계좌 동결 등 수사권한 늘려야"

“사행산업통합감독위원회에 특별사법경찰 권한을 주는 게 필요합니다.” 한민호 사행산업통합감독위원회(사감위) 사무처장(사진)은 21일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “불법 도박조직이 갈수록 진화하고 있는 만큼 이를 단속하려면 반드시 수사권이 필...

2018.12.21 17:56

보이스피싱 피해액 3340억…정부, 종합대책 마련

카카오톡 등 메신저에서 친구나 가족을 사칭해 돈을 요구하는 신종 피싱이 기승, 정부 당국이 경보를 발령했다.정부는 보이스피싱과 신종 사기 수단에 대응을 강화하고 대포통장 양수도자를 더 강력하게 처벌하기로 했다.피해구제가 어려운 경우 사기범의 재산을 몰수해 환급할 수 있...

2018.12.18 13:44

'보이스피싱'에 매일 116명 당한다…상반기 피해액만 1802억

올해 상반기 보이스피싱 사기로 매일 116명, 10억원의 피해가 발생하는 것으로 나타났다. 대출빙자형 보이스피싱이 절반 이상을 차지했고, 20대부터 60대 이상까지 전 연령대에서 피해를 입은 것으로 조사됐다. 10일 금융감독원에 따르면 올 상반기 보이스피싱 피해규모는 ...

2018.09.10 12:00

'A/S까지 확실히, 명의자 관리도 철저히'… 대포통장 405개 유통

유령법인 명의로 개설…폭력조직원 등 44명 검거해 3명 구속 유령법인을 설립, 법인 명의로 대포통장 수백 개를 만들어 불법 도박사이트 운영자 등에게 팔아 30억원을 챙긴 폭력조직원 등이 무더기로 경찰에 붙잡혔다. 이들은 통장 구매자가 통장 사용에 불편함이 ...

2018.05.02 10:32

금감원 "통장매매, 작업대출은 범죄"… 불법 금융광고 유의

지난해 불법 금융광고 1천328건 적발…통장매매 광고 절반으로 줄어 통장을 매매하는 것은 전자금융거래법에 따라 3년 이하 징역 또는 2천만원 이하의 벌금형을 받을 수 있으니 주의해야 한다고 금융감독원이 28일 안내했다. 금감원은 지난해 인터넷 카페나 블로그, 게시판 등을 모니터링해 불법 금융광고 1천328건을 적발, 방송통신심의위원회에 해당 광...

2018.03.29 06:32

1개에 450만원씩 팔아 50억 챙긴 '대포통장 공장장'

1000개가 넘는 대포통장을 개당 450만원을 받고 보이스피싱 조직에 팔아넘기는 수법으로 50억여원의 부당 수익을 올린 ‘대포통장 공장장’이 경찰에 붙잡혔다. 서울 마포경찰서는 타인 명의 통장을 개설해 전화금융사기(보이스피싱) 조직에 판매한 혐의(...

2017.11.24 18:21

지난해 보이스피싱 22%·대포통장 19% 감소‥법인명의·정부지원 사칭 `여전`

지난해 보이스피싱과 대포통장 등 `금융 악(惡)`의 대표 사례 격인 불법금융행위가 크게 감소한 것으로 나타났습니다.16일 금감원은 `5대 금융악 척결 특별대책` 이행 과제의 일환으로 보이스피싱과 대포통장 근절방안을 시행한 결과 전년대비 보이스피싱은 22%, 대포통장은 19% 감소했다고 밝혔습니다.지난해 발생한 보이스피싱 피해규모는 모두 4만5천여건, 피해금...

2017.02.16 12:01

농·수·신협 대포통장 13% 늘어

금융당국이 은행권에 대한 대포통장 단속을 강화하자 단위농협과 신협, 수협 등 상호금융권 대포통장이 증가한 것으로 나타났다. 금융감독원은 올 상반기 대포통장 적발 건수가 2만1555건으로 지난해 하반기(2만2069건) 대비 514건(2.3%) 감소했다고 15일 발표했다. 은행권 대포통장은 898건(5.3%) 줄었지만 상호금융권은 377건(13.4%) 늘었다....

2016.08.15 19:20

대학생, '대포통장 의심' 안받고 통장 만드는 법

2014년 ‘전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법’ 개정 이후 입출금통장 신규 개설 조건이 까다로워졌다. 대학생 등 직장이 없는 사람들이 입출금통장을 개설할 수 있는 방법을 소개한다.① 근로계약서나 고용계약서 활용입출금계좌를 개...

2016.08.05 17:44

불법 대포통장 막으려다…모바일 계좌 '반쪽짜리' 될 판

은행 창구에 가지 않고도 개설할 수 있는 비(非)대면 모바일뱅킹 계좌가 대포통장 규제에 막혀 실생활 활용도가 떨어지는 ‘반쪽짜리 통장’으로 전락했다는 소비자 불만이 커지고 있다. 대다수 은행이 모바일뱅킹 계좌 이체한도를 하루 30만원에 불과한 &l...

2016.07.13 18:01