'빗썸 관계사 실소유 의혹' 강종현 檢 고발…커지는 빗썸 사법리스크

가상자산거래소 빗썸 관계사 비덴트의 실소유주라는 의혹을 받는 강종현 씨가 금융위원회 산하 증권선물위원회로부터 검찰 고발 조치를 받았다. 2일 금융권과 법조계에 따르면 금융위원회 증권선물위원회는 지난 11월 6일 정례회의에서 비덴트에 대해 감사인 지정 3년과 검...

2024.12.02 14:31

한국인 230만명이 '먹잇감'으로…태국서 벌어진 일 '충격'

최근 '태국 불법 리딩방' 조직이 검거된 현장에서 200만 건이 넘는 개인정보가 발견됐다. 개인정보 유출이 각종 금융범죄로 이어지는 통로로 작용하고 있다는 우려가 사실로 확산되는 셈이다. 지난해 민·관의 개인정보&n...

2024.10.07 15:19

'손태승 친인척 부당대출' 의혹 우리은행 전 본부장 구속

손태승 전 우리금융지주 회장 친인척에 대한 부당대출을 주도한 혐의를 받는 우리은행 임모 전 본부장이 구속됐다.서울남부지법 한정석&nbs...

2024.09.27 20:12

"미술품으로 고수익" 투자자 모으더니…900억 뜯어냈다

미술품 소유권에 투자하면 원금을 보장하고 고정 수익을 지급하겠다며 900억원 가량을 뜯어낸 아트테크 업체 일당이 검찰에 넘겨졌다. 아트테크는 미술품을 구매한 후 저작권료나 매매차익을 통해 수익을 창출하는 투자 방식으로, 최근 새롭게 주목받고 있는 재테크 수단이다.&nb...

2024.09.24 13:13

카카오뱅크, 금융범죄 예방 교육

카카오뱅크는 지난 5일 SK텔레콤, 밀알복지재단, 경기남부경찰청과 ‘인공지능(AI) 콜 금융범죄 예방 교육지원’ 업무협약(사진)을 맺었다. 보이스피싱 등 실제 사례를 바탕으로 AI 상담사가 연말까지 고령층 2000명에게 금융범죄 예방 교육 전화를 ...

2024.09.06 18:12

SKT, AI로 보이스피싱 예방교육 나선다

SK텔레콤이 인공지능(AI)을 활용해 고령자 대상 금융범죄 예방교육에 나선다.SK텔레콤은 카카오뱅크, 밀알복지재단, 경기남부경찰청과 AI콜 금융범죄 예방교육 지원 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 발표했다.이번 협약은 최근 고령자 대상 보이스피싱 범죄가 빠르게 증가하...

2024.09.06 11:05

카카오뱅크, 시니어 고객 금융범죄 예방 위해 1억원 기부

카카오뱅크는 시니어 고객을 대상으로 ‘AI Call 금융범죄 예방 교육’을 진행한다고 6일 밝혔다. 이번 금융범죄 예방 교육은 SK텔레콤, 경기남부경찰청, 밀알복지재단 등 AI...

2024.09.06 10:17

미공개 정보로 50억 챙겼다…KB국민은행 직원 구속기소

업무 중 알게 된 미공개 정보를 이용해 수십억 원의 부당이득을 본 국민은행 직원이 구속상태로 재판에 넘겨졌다.25일 검찰에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(부장검사 공준혁)는 전날 국민은행 증권대행사업부 직원 A씨를 자본시장법 위반 혐의로 구속기...

2024.07.25 09:29

금융당국 "조사 중 불공정거래 222건…불법공매도 엄정 대응"

금융감독당국이 주가조작(시세조종)을 비롯한 자본시장 불공정거래 사건 222건을 조사 중이라고 24일 밝혔다. 올초(174건) 대비 약 27.5% 늘었다. "조사 중인 불공정거래 사건 222건"24일 금융위원회, 금융감독원, 한국거래소, 검찰은 이날 서울 광화문...

2024.06.24 16:21

"QR코드 찍었다가 천만원 날렸다"…한번 찍히면 끝 '경고' [이슈+]

최근 자영업자 A씨는 '소상공인 저금리 대출'과 관련된 메일을 받았다. 메일에는 대출 안내와 함께 금융사기 예방 앱 설치를 위한 QR코드를 촬영하라는 내용이 담겨 있었다. A씨가 스마트폰으로 QR코드를 촬영하자 그의 휴대전화에는 악성 앱이 설치됐다. 이는...

2024.02.18 15:39

금감원, 내년도 금융범죄 척결 초점…산적 과제는? [이슈리포트]

올해 국내 금융시장은 글로벌 경기둔화와 인플레이션, 고금리에 따른 국민들의 부담 급증 등으로 녹록치 않았다. 내년에도 고금리로 인한 부채상환 부담이 커지면서 내수 소비를 한층 압박할 것으로 보인다. 게다가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 리스크도 내년부터 현실화할 ...

2023.12.31 09:07

금감원, 은행권과 이상금융거래 '예방·배상' 이중안전망 구축

은행권의 금융사고를 예방·배상하는 '이중 안전망'이 구축된다.금융감독원은 국민, 신한, 하나 등 19개 은행과 비대면 금융사고 예방을 위한 이상금융거래탐지시스템(FDS) 시행 및 자율배상기준 이행을 약속하는 협약을 체결했다고 26일 밝혔다. ...

2023.12.26 15:25

호화 결혼식에 41억 탕진…재벌 2세의 '1000억대 사기극'

영국 런던시 경찰은 7000만 파운드(약 1140억원) 규모의 금융 범죄를 저지른 혐의로 기소된 앤서니 콘스탄티누(Anthony Constantinou·41)가 22일(현지시간) 사우스워크 크라운 법원에서 배심원단의 만장일치로 유죄 평결을 받았다고 발표했다. 재벌 2세...

2023.05.24 05:32

이번엔 '비상장 사기'…"年 30% 준다" 실제론 다단계

“우리도 피해자입니다. 현재 (대주주 A씨를 상대로) 소송을 준비하고 있어요.” 서울 여의도동 C투자자문 앞에서 만난 이 회사 직원은 A씨 이야기를 꺼내자 손사래를 쳤다. 그는 “(A씨가) 우리 회사 이름을 팔아 개인적으로 투자를 유치한 것 같다”고 했다. 폰지 방식의...

2023.05.21 18:43

수천억대 '폰지 사기' 또 터졌다

경찰이 비상장 회사에 투자한다며 기업인 등으로부터 거액의 투자금을 받아 빼돌린 혐의를 받는 일당을 수사하고 있다. 이들은 좋은 기업에 투자해 매달 원금의 2~3% 수준을 수익금으로 준다고 약속하고 실제론 다음 투자자의 돈으로 수익금을 지급하는 ‘폰지 사기’ 수법을 쓴 ...

2023.05.21 18:28

보이스피싱 근절 해법, '통신'에 있다

최근 일어난 보이스 피싱 실제 사례로 이름만 가명이다. 고양시 행신동에 거주하는 가정주부 조은녀씨의 출가한 딸 박사랑씨는 한 달 전에 외손주를 낳았다. 출가한 딸 박사랑씨 역시 2km 인근인 행신동 소만마을에 살고 있다. 지난 6일 오전 11시 33분에 조은녀씨 핸드폰...

2023.03.14 10:25

'현금 없는 사회' 덴마크…작년 은행털이범 0명

덴마크의 지난해 은행 강도 사건이 0건에 그쳤다고 3일(현지시간) 미국 CNN이 전했다. 현대기술 발달로 보안이 강화돼 범죄 차단 효과도 있지만 덴마크를 포함한 북유럽 국가들에서 현금 사용이 감소한 영향도 꼽힌다. 카드·앱·모바일 결제가 활성화...

2023.01.04 11:10

금감원, 민생침해 금융범죄 합동조사반 확대 운영

금융감독원은 민생침해 금융범죄 등 중대 사건을 따로 골라내 빠른 사건 처리에 힘쓰겠다고 밝혔다.금감원은 1일 업무혁신 로드맵(FSS, the F.A.S.T.) 프로젝트의 세번째 과제로 이러한 내용의 조사·공시심사·감리 업무 관련 세부 과제를 발...

2022.11.01 13:29

n번방·박사방같은 사이버성범죄, 3년새 83% 늘어

인터넷을 이용한 사이버범죄가 3년새 대폭 늘어난 것으로 조사됐다. 특히 'n번방·박사방'과 같은 사이버 성범죄와 보이스피싱 등 사이버 금융범죄의 증가율이 가파른 것으로 나타났다.5일 국회 행정안전위원회 소속 이명수 국민의힘 의원이 경...

2021.10.05 11:04

암호화폐 계좌털이 기승…석달 새 144억 빼갔다

최근 석 달 동안 경찰에 적발된 암호화폐 관련 사이버 범죄 피해액이 총 144억원에 육박하는 것으로 확인됐다. 암호화폐 관련 범죄를 처벌할 법적 근거가 모호한 상황에서 암호화폐 가격이 치솟자 사이버 범죄가 기승을 부리고 있다는 분석이 나온다.3일 경찰청이 국회에 제출한...

2021.06.03 18:12