유명 개그맨 앞세운 '車 리스 사기'…40명 검찰 송치

수백억원 규모의 자동차 리스 보증금을 고객에게 돌려주지 않고 잠적한 리스회사 대표와 일당이 검찰에 넘겨졌다. 이 회사는 유명&...

2024.11.04 11:10

檢, '티메프 사태' 구영배 구속영장 청구

검찰이 티몬·위메프(티메프)의 대규모 판매 대금 미정산 사태를 일으킨 최종 책임자로 지목되는 구영배 큐텐그룹 대표의 신병 확보에 나섰다.서울중앙지방검찰청 산하 티메프 사태 전담 수사팀(팀장 이준동 반부패1부장검사)은 4일 구 대표에 대해 특정경제범죄가중처벌법상 사기·횡령·배임 등 혐의로 구속영장을 청구했다. 류광진 티몬...

2024.10.04 21:00

가짜 '가상화폐 채굴사업' 미끼로 18억 편취…40대 남성 재판행

실체가 없는 '가상화폐 채굴기 사업'을 미끼로 피해자로부터 약 18억원을 뜯어낸 남성이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 서울서부지검 형사4부(부장검사 여경진)는 가상화폐 채굴기 사업에 투자하라며 피해자로부터투자금 약 18억원을 편취한 남성 A(40...

2024.07.26 10:40

용돈벌이 '상품 리뷰조작' 알바 했다가…수고비는커녕 구매비까지 사기당했다

‘환갑, 돌잔치 공간 대여해드립니다. 가격은 200만원, 평점 5.0, 리뷰 194개.’네이버의 한 온라인 쇼핑몰에는 평점 5점의 강원 양양군 한 카페 리뷰가 수백 개 올라와 있다. 이는 ‘리뷰 아르바이트생’을 고용해 최근 수개월 동안 조작한 것들이다. 네이버 리뷰를 조작하는 아르바이트에 가담했다가 수십만~수천만원...

2024.02.12 18:12

"용돈 좀 벌어보려다가…" 기막힌 알바에 2억 날렸다

“환갑, 돌잔치 공간 대여해드립니다. 가격 200만원. 평점 5.0, 리뷰 194개.”네이버의 한 온라인 쇼핑몰엔 수십~수백개의 리뷰와 평점 5.0점 만점을 받은 상품 수십 개가 올라와 있었다. 이 같은 리뷰들은 모두 최근 몇개월 내 허위로 조작된...

2024.02.12 13:43

만기 닥치자 수익률 메우려 '짬짜미'…1곳서 年6000번 교체거래도

채권형 랩·신탁 상품은 통상 3~6개월 단기 여유자금을 굴리기 위해 기업·기관이 주로 가입한다. 증권사는 투자금을 제때 원활히 환매하려면 단기 유동성 상품을 자산으로 편입해야 한다. 하지만 증권업계엔 그동안 길게는 만기 3~5년의 장기 채권이나...

2023.12.17 18:20

다중채무자 10명 중 3명 '4050세대'…'빚 돌려막기' 빨간불

40∼50대 대출자 10명 중 3명이 다중채무자인 것으로 파악됐다. 다중채무자는 세 곳 이상의 금융회사에서 돈을 빌린 차주를 뜻하는 것으로, 통상 대출 규모가 크고 추가로 빚을 돌려 막을 가능성이 크기 때문에 취약 차...

2022.07.21 08:57

가상화폐 거래소 브이글로벌 대표 및 운영진들 '구속'

가상화폐 거래소 '브이글로벌' 운영진이 구속됐다. 이들은 회원 가입 조건으로 600만원짜리 계좌를 최소 1개 이상 개설하도록 해 지난해 8월부터 올해 초까지 회원 5만2000여 명으로부터 2조2100억 원을 입금 받은 것으로 알려졌다.1일 법원에 따르면 ...

2021.07.02 01:39

100년째 반복되는 '금융범죄의 클래식'…폰지 사기를 경계하라

지난달 14일 미국 노스캐롤라이나주 교도소에서 한 82세 노인이 쓸쓸하게 생을 마감했다. 2009년 징역 150년형을 받고 복역 중이던 버나드 메이도프(사진)다. 그는 역사상 최악의 금융 사기로 세상을 떠들썩하게 했던 인물이다. 공식 집계된 피해액만 650억달러, 우리...

2021.05.31 09:00

낙찰계 '돌려막기' 70대 계주, 도주 7개월만에 검찰 송치

돌려막기식으로 낙찰계를 운영하다 곗돈이 부족해지자 자취를 감춘 70대 계주가 검찰에 송치됐다. 청주 흥덕경찰서는 낙찰계를 운영하다 '돌려막기'가 불가능해지자 계원들에게 10억원이 넘는 손해를 끼친 A씨(75)를 사기 혐의로 검찰에 송치했다고 29...

2021.04.29 19:36

P2P금융 돌려막기 근절…투자상품·투자금 대출만기 일치

타사 플랫폼 광고시 'P2P업체 홈피 접속후 정보 확인 방법' 안내 금융당국이 온라인투자연계금융(P2P금융) 상품 대출을 활용한 '돌려막기' 등 P2P 금융업체의 불건전 영업행위를 막는 조치를 마련했다. 금융위원회와 금융감독원은 내달 27일...

2020.07.20 12:00

젠투파트너스 의혹 일파만파…자전거래·돌려막기 정황도

1조3000억원대 채권펀드 환매를 중단한 홍콩계 사모펀드 운용사인 젠투파트너스가 과거 펀드 자전거래와 돌려막기 등을 해왔다는 의혹이 제...

2020.07.09 13:53

'年15% 이자' 내걸고 P2P대출 '돌려막기'

연 15% 수익률을 앞세워 투자자를 모아온 유명 개인 간(P2P) 대출 업체에서 ‘돌려막기’ 정황이 포착됐다. 1일 업계에 따르면 금융감독원은 동산(動産) 담보 대출 전문 P2P업체인 블루문펀드를 검사한 결과 이런 정황을 확인한 것으로 알려졌다. ...

2020.06.01 17:28

다중채무 500조원 '돌파'…"돌려막기 가능성·채무조정 시급"

3개 이상 금융회사에서 돈을 빌린 다중채무자들이 보유한 부채가 500조원을 돌파한 것으로 나타났다. 23일 금융감독원이 국회 정무위원회 최운열 의원(더불어민주당)에게 제출한 '나이스평가정보 다중채무자 분석' 자료에 따르면 3개 이상 금융사(대부업체 포함)...

2018.12.23 10:57