무자본 M&A 세력도 ‘9조 불법 외화송금’ 가담

9조원대 불법 외화송금 사건에 무자본 인수합병(M&A)으로 코스닥 상장사를 손에 쥔 일당까지 관여된 것으로 나타났다. 이들은 인수한 상장사의 해외지사를 통해 현지에서 불법으로 1800억원 규모 암호화폐를 거래하고 수익을 현금화해 불법 송금한 것으로 파악됐다. 대구지방검...

2023.05.10 11:18

은행 '이상 외환거래' 파문 확산…'8.5조' 규모에 관련업체만 65개사

시중은행의 이상 외환거래 흐름이 심상치 않다. 국내 은행들을 거쳐 해외로 송금된 사례가 계속해서 적발되고 당초 예상을 초과해 총 8조5000억원(65억4000만달러)를 넘어선 것으로 파악되면서 파문이 확산하는 분위기다. 대규모 자금이 '환치기'(...

2022.08.14 16:29

우리·신한은행, '2조' 외환 이상거래…정말 '환치기'에 이용됐나

우리·신한은행의 거액외환 이상거래 흐름이 심상치않다. 금융감독원은 검사 기간을 연장한데다 거래액 일부가 국내 가상자산거래소와 관련됐음을 확인했다. 대규모 자금이 '환치기'(불법 외환거래)를 통해 자금세탁의 창구로 활용됐을 가능성이 제기되는 가...

2022.07.20 08:16