스위스 '돈세탁과의 전쟁'…금융개혁 시동

스위스가 ‘돈세탁과의 전쟁’을 선포했다. 자국에 등록된 기업의 소유 구조를 명확히 해 ‘자금 은닉처’로서의 오랜 오명을 벗겠다는 취지다. 스위스는 우크라이나 전쟁 발발 이후 서방국들의 제재를 피해 러시아 엘리트들이 불법 자금을 유통하는 통로로 활용한다는 비판을 받았다....

2023.08.31 18:19

'돈세탁 천국' 오명 벗겠다…스위스, 대대적 금융개혁 단행

스위스가 ‘돈세탁과의 전쟁’을 선포했다. 자국에 등록된 기업의 소유 구조를 명확히 해 ‘자금 은닉처’로서의 오랜 오명을 벗겠다는 취지다. 스위스는 우크라이나 전쟁 발발 이후 서방국들의 제재를 피해 러시아 엘리트들이 불법 자금을 유통하는 통로로 활용돼 왔다는 비판을 받았...

2023.08.31 09:12

채용 강요하고 금품 갈취…檢 '건폭' 노조원 14명 기소

건설현장에서 조합원 채용과 금품 제공을 강요한 혐의를 받는 노동조합원 14명이 재판에 넘겨졌다.서울중앙지방검찰청 공공수사3부(부장검사 이준범)는 12일 민주노총 건설노조 산하 지부 간부인 우모씨 등 서울·경기 지역에서 활동한 3개 노조 지도부 4명을 공동 공갈·강요 혐의 등으로 구속 기소했다. 같은 혐의를 받는 관련자 10명은 불구...

2023.04.12 18:27

페이퍼컴퍼니에 칼 뺀 美…"실소유주 정보 제출하라"

미국 정부가 페이퍼컴퍼니(서류상 회사)를 통한 돈세탁을 근절하기 위해 칼을 빼들었다. 유령회사의 설립자와 대표뿐만 아니라 실소유주를 알 수 있도록 관련 정보를 공개하도록 했다.CNBC는 7일(현지시간) 미 재무부가 기업 활동 없이 명의만 있는 셸컴퍼니의 실소유주를 보고하는 법안 제정에 나섰다고 보도했다.지난해 돈세탁방지법을 마련한 데 이어 이번엔 유령회사의...

2021.12.08 18:15

'대북확성기 입찰비리' 업체 대표, '유령회사 설립' 사기 혐의로 징역 6개월

대북확성기 사업 비리에 연루돼 실형을 선고받았던 음향기기 제조업체 대표가 유령회사를 설립하는 방식으로 매출을 줄여 중소기업 지위를 유지하면서 사업을 따낸 혐의로 1심에서 실형을 선고받았다.26일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사24단독 이기홍 판사는 사기 등의 혐의로 ...

2020.06.26 16:04

검찰, 허위공시로 270억 부당이득 전직 자산운용사 대표 등 기소

부도 임박한 회사 지분을 사채업자에 넘기고 유령회사에 인수‧합병한 것처럼 허위 공시해 270억원의 부당이득을 챙긴 전직 자산운용사 대표가 재판에 넘겨졌다. 서울남부지방검찰청 증권범죄합동수사단은 15일 유정헌 전 미래에셋자산운용 사모펀드(PEF) 부문 대표(53)와 같은...

2019.07.15 14:08

유령회사 간판걸고 상습폭력 15명 영장

보사부는 최근 시중에서 외국산 가짜 "잔탁"이 또 다시 대량밀거래되고 있다는 정보에 따라 서울 종로5가 대형약국 등에 대한집중단속에 나섰다. 14일 보사부에 따르면 최근 대형약국에서 해외여행자, 교포 등에 의해위.십이지궤양 치료제인 영국 그락소사의 "잔탁"의 이름을 도용한 가짜잔탁이 대량 밀반입돼 시중 약국 등에서 판매되고 있다는 것이다. *** 해외여행자...

1990.11.14

유령회사 거짓구인광고, 8억 5천만원 뜯어

국회가 열릴 때마다 보사위에서 내국인에 대한 판매허가여부를 놓고여야간에 팽팽한 입씨름이 벌어졌던 생수시판문제가결국 현실론에 밀려국내시판허용쪽으로 결론이 날 전망. 특사위에 소속된 의원들중 평민당의 L의원을 제외한 대다수의 여야의원들의 수출과 외국인대상으로만 판매하도록 허가를 받은 국내생수업체들이 이를 무시하고 버젓이 국내시판을 하고 있고 지난번 상수원오염파...

1990.08.26

유령회사 백지어음 28억원어치 유통...3명구속, 2명 수배

분당 신도시 시범단지에 오는 91년 첫 입주에 맞춰 사립 고등학교가 들어선다. 경기도교위는 14일 학교법인 동현학원(이사장 이옥진.59.여)이 낸성남시 수내 동 분당 신도시 시범단지 사립동현고 설립신청을 받아들여오는 8월말 착공,시범단 지 첫 주민들이 입주하게 될 오는 91년 3월개교한다고 밝혔다. 도교위는 이곳 시범단지에 주민 자녀들을 위해 이미 공립 국...

1990.07.14

유령회사 "백범기념관건립회" 차려 사기행각

치안본부는 28일 "재단법인 백범 기념관 건립회"라는 유령회사를 만든뒤고위층 청탁을 미끼로 8,000여만원을 가로챈 이 회사 회장 송경영씨(67.성남시 수정구 산성동 547)와 사무국장 최병구씨(52. 서울 양천구 신원2동494의 1)등 2명을 사기혐의로 구속했다. 경찰에 따르면 송씨등은 서울 중구 을지로 5가에 사무실을 내 유령회사인"백범 기념관 건립회"...

1990.04.29