자금세탁
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달러패권 시대...강력한 자금세탁방지 집행 시작된다 [태평양의 미래금융]
한경 로앤비즈가 선보이는 'Law Street' 칼럼은 기업과 개인에게 실용적인 법률 지식을 제공합니다. 전문 변호사들이 조세, 상속, 노동, 공정거래, M&A, 금융 등 다양한 분야의 법률 이슈를 다루며, 주요 판결 분석도 제공합니다.글로벌 자금세탁방지...
2024.10.23 07:52
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가상자산 시장 회색지대 '장외거래'…사기·자금세탁 우려 커져 [이슈+]
온라인 익명 커뮤니티를 기반으로 운영되는 가상자산(암호화폐) 장외거래(OTC)에서 개인 간 가상자산 거래를 통한 사기, 자금세탁 등 범죄 행위가 기승을 부리고 있는 것으로 나타났다.장외거래를 통해 피해자들이 지속적으로 발생하고 있는 만큼 집중 단속과 더불어 예방 인프라...
2024.05.18 15:30
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웰컴저축은행, 자금세탁방지 대통령 표창 수상
금융정보분석원(원장 이윤수)은 28일 서울 명동 전국은행연합회에서 '제17회 자금세탁방지의 날' 기념식을 열었다. 금융정보분석원은 2001년 11월28일 설립됐으며, 2007년부터 11월28일을 자금세탁방지의 날로 정하고 매년 기념 행사를 개최하고 있다. 이날 행사에는...
2023.11.28 14:12
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신한은행, 美서 2500만 달러 벌금…"자금세탁 방지 미흡"
신한은행의 미국 현지법인인 아메리카 신한은행(Shinhan Bank America)이 2500만 달러(약 337억)의 벌금을 내게 됐다. '자금세탁 방지(AML) 프로그램 미흡'이 이유다. 한국계 은행이 미국 금융당국으로부터 대규모 벌금을 얻어맞은 건 2017년 농협은...
2023.09.30 03:04
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금융당국, '자금세탁 의혹' 카지노업체 적발…과태료 10억여원
새 정부 들어 금융당국이 불법 금융 행위에 대한 엄단을 천명한 가운데 자금세탁 의혹이 있는 카지노 업체를 적발해 과태료 10억여원을 부과한 것으로 확인됐다. 4일 금융권 등에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 카지노업체인 골든크라운을 검사해 고객 확인 의...
2023.09.04 20:36
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금융회사 자금세탁 방지 업무 강화한다
자금세탁 방지 업무와 관련한 금융회사 이사회와 대표이사 등의 책임 및 역할이 분명해진다. 실무 보고 책임자의 전문성과 독립성도 강화된다. 금융정보분석원(FIU)은 20일 ‘자금세탁 방지 업무 책임성·전문성 강화 방안’을 내놨다. 대표이사의 업무 범위가 불분명하고, 준법감시인의 역할과 책임이 명확히 규정돼 있지 않은 현재 상황을 개선하기 위해서다. FIU는 ...
2023.07.20 17:56
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與 "업비트, '김남국 자금세탁 의심된다'고 답변"
국민의힘 코인게이트 진상조사단이 31일 국회에서 암호화폐거래소 업비트를 운영하는 두나무의 이석우 대표를 불러 김남국 의원의 암호화폐를 활용한 자금세탁 의혹을 집중 조사했다. 조사단 단장을 맡은 김성원 의원은 회의를 마친 후 브리핑에서 "업비트 측에서는 '김 의원의 클레...
2023.05.31 15:01
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김앤장, 자금세탁방지와 디지털자산 해킹 대응 세미나 개최
김앤장 법률사무소는 오는 18일 오후 2시 고려대 SK미래관 최종현홀에서 '자금세탁방지(AML)와 디지털자산 해킹 실태 및 대응 방안 세미나'를 개최한다고 밝혔다. 이번 세미나는 디지털자산정책포럼(대표 임종인)이 주관하고 김앤장 법률사무소와 두나무가 공동 주최한다. 김...
2023.05.15 16:58
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수협은행, 자금세탁방지 우수 금융위원장 표창 수상
수협은행은 지난 28일 서울 명동 전국은행연합회에서 열린 '제16회 자금세탁 방지의 날' 기념식에서 자금세탁 방지에 기여한 공로를 인정받아 금융위원장 표창을 받았다. 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)이 주관하는 이 상은 투명한 금융거래와 금융 시스템 구...
2022.11.29 14:03
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김앤장 자금세탁방지팀 "자금세탁 방지, 금융사만의 일 아니다"
“자금세탁 방지는 이제 금융회사만의 영역이 아닙니다. 일반 기업의 자금 흐름도 확인하라는 요구가 강해지고 있습니다.”정영기 김앤장법률사무소 자금세탁방지팀장(왼쪽사법연수원 35기)은 20일 한국경제신문과의 인터뷰에서 이같이 말하며 “이제 ...
2022.11.20 16:47
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"자금세탁 방지, 금융사만의 일 아니다"
“자금세탁 방지는 이제 금융회사만의 관심사항이 아닙니다. 일반 기업의 자금 흐름이 정상적인 경영활동으로 발생했는지도 확인하라는 요구가 강해지고 있습니다.”정영기 김앤장법률사무소 자금세탁방지팀장(왼쪽·사법연수원 35기)은 20일 한국경제...
2022.11.20 09:40
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페이코인, 결제 건당 50만원·월 1000만원으로 이용 한도 제한
국내 최초로 디지털자산 간편결제 서비스를 제공하는 페이코인이 디지털 자산 결제를 매개로 한 불법행위 차단을 위해 '이용 금액 제한 규정'을 시행한다고 16일 밝혔다.결제·이체 시 페이코인 거래 금액의 한도를 설정해 페이코인을 통한 자금세탁을 ...
2022.11.16 14:38
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자금세탁방지팀 키우는 김앤장…외부 전문가 줄영입
김앤장법률사무소가 외부 전문가들을 잇달아 영입하며 자금세탁방지 조직을 키우고 있다. 암호화폐 매매대금을 수입대금으로 속여 해외로 빼돌린 ‘불법 외화송금 사건’ 등 새로운 유형의 자금세탁이 늘자, 대응방안 모색을 위한 법률자문 업무를 수임하기 위해 ...
2022.11.08 08:00
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FIU "금융사 5000여곳 자금세탁 관리수준 등급 매겨 평가"
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 5000여개 금융사에 대한 자금세탁방지(AML) 평가 방법을 개편하고, 평가결과를 5단계로 등급화해 안내할 계획이라고 16일 밝혔다.FIU는 오는 17일부터 19일까지 6차례에 걸쳐 금융협회와 금융사의 AML 담당자를 대상으로 ...
2022.08.16 12:00
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'수상한 외화 송금' 7조 아닌 8.5조…수사 불가피
국내 암호화폐거래소에서 시중은행을 거쳐 해외로 빠져나간 ‘이상 외화 송금’ 규모가 8조5000억원(65억4000만달러)대로 잠정 집계됐다. 지난달 27일 금융감독원이 내놓은 추산치(53억7000만달러)를 크게 넘어선다. 앞으로 이상 거래 규모는 더...
2022.08.14 17:19
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빅데이터로 자금세탁 걸러낸다…신한銀, 외환거래 디지털 감시 시스템 구축
신한은행이 무역기반 자금세탁에 선제적으로 대응하고, 외환 거래 경쟁력을 강화하기 위해 S-TBML(Shinhan-Trade Based Money Laundering) 시스템을 구축했다고 12일 밝혔다.'S-TBML'이란 무역·외환 빅데이터를 ...
2022.05.12 09:43
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보이스 피싱 1300억 빼돌린 조직 4명 기소
검찰이 약 1300억원을 중국으로 빼돌린 보이스피싱 자금세탁조직 4명을 기소했다. 이들이 빼돌린 금액은 연간 국내 전체 보이스피싱 피해 금액의 20%에 가까운 규모다. 서울동부지검 강력범죄전담부는 보이스피싱으로 편취한 78억원 상당 금액 중 15억원을 중국으로 불법 송금한 조직원 4명을 기소했다. 범죄수익 은닉 규제법 위반과 외국환거래법 위반죄 혐의다. 검...
2022.04.26 17:51
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보이스피싱 수익 1300억 중국에 빼돌린 자금세탁책 기소
자금세탁을 거쳐 보이스피싱 피해금 약 1300억원을 중국으로 빼돌린 보이스피싱 자금세탁조직 4명이 재판에 넘겨졌다. 연간 국내 전체 보이스피싱 피해 금액의 20%에 가까운 규모다.서울동부지검 강력범죄전담부(부장검사 이곤호)는 보이스피싱으로 편취한 78억원 상당...
2022.04.26 15:37
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"작년 가상자산 세탁, 전년比 30% 증가…디파이 비중 늘어"
지난해 가상자산(암호화폐)을 악용한 자금세탁이 2020년 대비 30% 증가했으며, 탈중앙화 금융(DeFi·디파이) 프로토콜로 흘러 들어가는 불법 세탁 자금의 비중도 높아지고 있다는 보고서가 나왔다.가상자산 온체인 데이터 분석 기업 체이널리시스(Chainal...
2022.02.23 11:13
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러시아 중앙은행 "암호화폐 전면 금지하라"
러시아 중앙은행이 암호화폐 채굴과 발행, 거래 등을 전면 금지하는 방안을 내놨다. 러시아는 미국과 카자흐스탄에 이어 세계 3위 암호화폐 채굴 국가다. 이 제안이 실제로 받아들여진다면 세계 암호화폐 시장에 큰 파장이 일 것이라는 전망이 나온다.20일(현지시간) 파이낸셜타...
2022.01.21 17:06
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