만기 닥치자 수익률 메우려 '짬짜미'…1곳서 年6000번 교체거래도

채권형 랩·신탁 상품은 통상 3~6개월 단기 여유자금을 굴리기 위해 기업·기관이 주로 가입한다. 증권사는 투자금을 제때 원활히 환매하려면 단기 유동성 상품을 자산으로 편입해야 한다. 하지만 증권업계엔 그동안 길게는 만기 3~5년의 장기 채권이나...

2023.12.17 18:20

‘코인 거래량 뻥튀기’ 혐의 송치형 두나무 의장, 2심도 무죄

국내 최대 암호화폐 거래소 ‘업비트’를 운영하는 송치형 두나무 의장이 항소심에서도 무죄를 선고받았다. 서울고법 형사1-3부(부장판사 심담·이승련·엄상필)는 특정경제범죄 가중처벌상 사기 등 혐의로 기소된 송...

2022.12.07 17:00

NFT 미술품값 '뻥튀기 조작'…경찰, 1000억대 폰지사기 수사

대체불가능토큰(NFT) 기반 그림에 투자하면 세 배로 불려주겠다며 투자자를 속인 뒤 잠적한 한 미술품 중개 업체 대표가 고발돼 경찰이 수사에 나섰다. 전형적인 다단계 금융사기로 피해 금액만 1000억원이 넘는 것으로 추정된다.23일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 최근 사기 혐의로 미술품 중개 및 도소매업 업체 대표 유모씨(55)에 대한 고소장을 접수했다....

2022.10.23 17:56

내 코인 차트가 '이 모양'이라면… [최예린의 사기꾼 피하기]

암호화폐 열풍에 계속되면서 여기에 편승한 ‘스캠 코인’도 늘어나고 있습니다. 사실과 다른 내용으로 투자자를 현혹시켜 투자자금을 유치하는 행위를 ‘스캠’이라고 하는데, 이때 사용되는 코인을 스캠코인이라고 합니다. 쉽게 말해 사기...

2021.11.27 08:58

"허위 신고로 시세 최대 50%상승"…자전거래 최초 적발

아파트의 호가를 높이기 위해 신고가에 거래됐다고 허위로 신고했다가 해제한 자전거래가 12건 적발됐다.국토교통부는 22일 부동산거래분석기획단이 2월 말부터 진행해온 부동산 거래 허위신고에 대한 기획조사 결과를 발표했다. 조사 대상은 작년 2월 21일부터 1년간 ...

2021.07.22 14:52

경찰, 가상자산 거래소 코인빗 압수수색

경찰이 가상자산(암호화폐) 거래소 코인빗의 압수수색에 나섰다.26일 관련 업계에 따르면 서울경찰청 광역수사대는 서울 강남구에 위치한 코인빗의 사무실을 압수수색 중이다. 경찰은 코인빗 내부자로부터 운영진이 자전거래(거래량을 부풀리기 위해 거래소 내부 계정끼리 코...

2020.08.26 16:14

젠투파트너스 의혹 일파만파…자전거래·돌려막기 정황도

1조3000억원대 채권펀드 환매를 중단한 홍콩계 사모펀드 운용사인 젠투파트너스가 과거 펀드 자전거래와 돌려막기 등을 해왔다는 의혹이 제...

2020.07.09 13:53

국토부, 다운계약·자전거래 실시간 파악

국세청과 경찰이 조사·수사 과정에서 적발한 업·다운계약 등 부동산 시장 교란행위 정보를 자동으로 국토교통부도 공유하도록 해 행정처분 틈새를 막는 방안이 추진된다. 기관 간 정보망을 공유하지 않아 발생하는 구멍을 차단해 부동산 관련 불법 행위에 대한 법적 행정처분이 유야무야되는 것을 막겠다는 취지다.국토부는 6일 국세청과 경찰 등이 ...

2019.03.06 17:34

법정 서는 가상화폐거래소…검찰 기소, 업비트 해명 모두 석연찮은 이유

서울남부지검은 지난 21일 가상화폐(암호화폐) 거래소 업비트 임직원 3명을 불구속 기소했다고 밝혔다. 업비트가 △가짜 계정을 만들어 자산을 예치한 것처럼 조작했고 △254조5383억원 규모 허수주문, 4조2670억원 상당의 가장매매를 했으며 △비트코인 거짓거래를 통해 ...

2018.12.26 15:39

보험사들 거액 자전거래로 주식시장 왜곡

생명보험회사들이 엄청난 물량의 보유주식을 자전거래해 주식시장의흐름을 크게 왜곡시켜 온 것으로 밝혀졌다. 24일 증권감독원이 국회에 제출한 자료에 따르면 동방 교보 대한 제일동아등 5개 생보사가 88년부터 지난 4월말까지 보유하고 있던 주식을 증시에내놓았다가 도로 사들인 자전거래액은 총 1조8,323억6,900만원으로 이들은이같은 자전거래를 통해 장부가격을 ...

1989.05.23