'먹튀 논란' 하루인베스트…'연 12% 수익' 어떻게 가능했나

가상자산(암호화폐) 예치서비스 운영사 하루인베스트가 입출금을 돌연 중단하고 사무실을 폐쇄하면서 '먹튀' 논란에 휩싸였다. 하루인베스트는 해당 사태가 터지기 직전까지도 '높은 수익률'로 투자자들의 주목을 받아온 곳이다. 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 테더(USD...

2023.06.15 17:26

"수상한 외화송금 최대 7조…자금세탁 의심"

4조원가량의 자금이 국내 암호화폐거래소에서 신한은행과 우리은행을 거쳐 홍콩 일본 등 해외로 빠져나간 것으로 드러났다. 대부분 무역거래 대금으로 송금된 자금이지만, 송금 주체 상당수가 소규모 신생 업체인 데다 송금액이 비정상적으로 크다는 점에서 ‘이상 외화 송...

2022.07.27 17:40

플라이빗, 가상자산사업자 신고 수리 후 첫 내부감사 실시

가상자산(암호화폐) 거래소 플라이빗(Flybit) 운영사 한국디지털거래소가 가상자산사업자(VASP) 신고 수리 이후 자금세탁방지업무와 정보보호업무 적정성에 대한 첫 번째 내부감사를 실시했다고 9일 밝혔다. 이번 감사는 내부감사 실장인 이용곤 상무를 필두로 금융...

2022.06.09 11:32

코인거래소 '빅5시대' 열렸다…고팍스, 28일 원화마켓 오픈

국내 가상자산(암호화폐) 거래소 고팍스가 원화마켓(원화로 가상자산을 매매하는 거래) 재개를 확정 지으면서 거래소 '빅5시대'가 열렸다.고팍스는 오는 28일 14시 30분부터 원화마켓 영업을 개시할 예정이라고 21일 밝혔다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(...

2022.04.21 17:37

바이낸스 막겠다더니…여전히 '韓코인족' 북적

세계 최대 암호화폐거래소 바이낸스는 지난해 8월 한국어 서비스를 중단한 이후 ‘공식적으론’ 국내에서 영업하지 않는 회사다. 하지만 한글만 지워냈을 뿐 한국인의 가입은 계속 이어지고 있다. 바이낸스에서 ‘Register Now(신규 등록)...

2022.03.02 17:27

"바이낸스에 곧 상장…2배로 오른다"…특금법 비웃듯 판치는 '코인 사기'

“친환경 맞춤형 화장품을 개발한다”는 한 업체가 자체 발행한 암호화폐를 불법 다단계 방식으로 판매하고 있는 것으로 드러났다. 암호화폐 거래의 투명성을 높이기 위한 특정금융정보이용법(특금법)이 지난해 9월 시행됐지만 관련 사기 범죄는 여전히 기승을 ...

2022.01.11 17:20

석 달째 막힌 가상자산사업자 신고

암호화폐 업체가 정식 가상자산사업자로 신고하려고 하는데도 정부가 이를 원천 봉쇄한 상황이 3개월째 지속되고 있다. 신고 요건인 개인정보보호관리체계(ISMS) 인증 심사를 진행하려면 ‘2개월 이상의 영업 이력이 필요하다’며 정부가 거부하고 있어서다. 업계는 “신규 사업을 하려는데 어떻게 영업 이력이 있을 수 있냐”며...

2022.01.04 17:50

'문제적 거래소' 코인빗, 결국 스스로 문 닫았다

▶주 5회, 매일 아침 발행하는 한국경제신문의 암호화폐 투자 뉴스레터 '코알라'를 받아보세요!무료 구독신청 hankyung.com/newsletter한때 적지않은 코인 투자자를 끌어모았던 암호화폐거래소 코인빗이 서비스 종료 수순을 밟고 있다.23...

2021.12.23 21:34

코인원 "올해 가상자산 시장, 한층 도약한 계기 됐다"

국내 가상자산(암호화폐) 거래소 코인원이 올 한해 가상자산 업계를 뜨겁게 달군 키워드 5개를 선정했다고 21일 밝혔다.코인원은 △비트코인 8000만원 △특금법(특정금융정보법) △NFT(대체불가능토큰) △코인베이스 나스닥 상장 △비트코인 ETF(상장지수펀드) 등...

2021.12.21 11:08

코인원, 내일부터 고객확인제도 시행…"특금법 준법 체계 강화"

국내 가상자산(암호화폐) 거래소 코인원이 오는 25일부터 고객확인제도(KYC)를 시행한다고 24일 밝혔다.고객확인제도는 특정금융정보법(특금법)에 따라 금융회사 등이 제공하는 가상자산 거래 또는 서비스가 자금세탁 등에 악용되지 않도록 고객확인과 검증, 거래목적 확인 등의...

2021.11.24 10:15

"월급지급용 계좌까지 정지"…코인사업 철수 기업들 '분통'

암호화폐거래소 사업을 접기로 한 정보기술(IT) 기업 대표 A씨는 최근 법인 금융거래가 마비돼 골머리를 앓고 있다. 특정금융거래정보이용법(특금법) 시행일 전 암호화폐 관련 계좌를 정리하기 위해 주거래은행인 B은행을 찾았는데, 거래소 사업과 무관한 용도로 쓰이는 일반 계...

2021.10.01 17:21

업비트서 신분증 인증 안하면 100만원 이상 코인거래 못한다

다음달부터 국내 최대 암호화폐거래소인 업비트에서 한 번에 100만원 이상 암호화폐를 거래하려면 신분증을 업비트에 찍어 올려야 한다. 100만원 미만 거래도 1주일간의 유예기간을 거쳐 이런 신분증 인증이 의무화된다. 당국이 업비트를 1호 정식 암호화폐거래소로 신고 수리하면서 부과한 자금세탁 방지 목적의 ‘고객확인의무’를 따르기 위한 조치...

2021.09.30 01:30

"죽을 힘 다했지만 면목없고 죄송"…'실명계좌 불발' 고팍스 대표의 사과문

은행 실명계좌 확보에 실패한 중견 암호화폐거래소들이 일제히 원화마켓을 폐쇄한 가운데, 코인 투자자 커뮤니티에서는 고팍스 창업자의 ‘절절한 사과문’이 화제를 모았다. 투자자들이 오히려 “안타깝다, 힘내라”며 응원 댓글을 달고 있...

2021.09.26 17:55

"죽을힘 다했지만…" 어느 코인거래소 대표의 사과 편지 [임현우의 비트코인 나우]

한국경제신문의 암호화폐 투자 뉴스레터 '코알라'를 만나보세요!무료 구독신청 hankyung.com/newsletter25일부터 이른바 '4대 거래소'로 불리는 업비트·빗썸·코인원·코빗을 뺀 모든...

2021.09.25 21:54

고팍스 "코인 원화마켓 계속 운영하겠다"

업비트와 빗썸, 코인원, 코빗 등 4개 암호화폐거래소와 고팍스를 제외한 나머지 거래소들이 원화를 이용한 암호화폐 거래를 잠정 중단한다. 오는 25일부터 은행 실명계좌가 없는 거래소는 ‘원화마켓’ 운영을 중지하도록 규정한 특정금융거래정보법의 유예기간...

2021.09.17 16:14

코인원, 연내 고객확인제도 시행..."AML 강화"

국내 가상자산(암호화폐) 거래소 코인원이 올해 안에 전 고객 대상 고객확인제도를 시행할 예정이라고 17일 밝혔다. 특정금융정보법(특금법) 시행에 따라 고객확인제도(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 의무를 한층 강화한다는 방침이다.고객확인제도는 금융회사 등이 고객과 거래...

2021.09.17 10:41

위메이드 블록체인 계열사 위메이드트리, 'ISMS' 인증 획득

위메이드의 블록체인 계열사 위메이드트리가 특정금융정보법(특금법)에 따른 가상자산사업자(VASP) 신고에 대비하기 위해 한국인터넷진흥원(KISA)의 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 지난 15일 획득했다고 16일 밝혔다.가상자산 사업자는 특금법에 따라 오는 24일까지 I...

2021.09.16 14:22

빗썸, IT인력 200여명 공개채용…"연봉 최소 1.5배↑"

국내 가상자산(암호화폐) 거래소 빗썸이 대규모 IT 인력 채용에 나선다. 이번 IT 인력 충원을 통해 사업성 강화에 속도를 높이겠다는 방침이다.빗썸은 테크(TECH) 직군의 인재를 대규모 충원한다고 13일 밝혔다. 모집 분야는 △백·프론트엔드 개발 △iOS...

2021.09.13 10:38

빗썸, 가상자산 거래소 중 두번째로 금융당국에 사업자 신고 완료

빗썸이 국내 가상자산(암호화폐) 거래소 가운데 두번째로 금융당국에 사업자 신고서를 제출한 것으로 알려졌다.금융위원회 금융정보분석원(FIU)는 9일 빗썸이 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)에 따라 가상자산사업자 신고를 접수했다고 밝혔다.빗썸은 "...

2021.09.09 20:45

비트코인 폭락과 투자

엊그제 6천만원을 넘었던 비트코인이 몇가지 악재로 5만달러(5천8백만원 정도)를 하회하고 있다.비트코인 가격이 6천만원을 넘자 몇몇 지인이 비트코인이 현재 비싼가 싼가 살때인가 팔때인가를 물어오기도 했다.아래 사진은 마이크로소프트의 주가 흐름이다.1990년부터 30년 ...

2021.09.09 18:12