우리·신한은행, '2조' 외환 이상거래…정말 '환치기'에 이용됐나

우리·신한은행의 거액외환 이상거래 흐름이 심상치않다. 금융감독원은 검사 기간을 연장한데다 거래액 일부가 국내 가상자산거래소와 관련됐음을 확인했다. 대규모 자금이 '환치기'(불법 외환거래)를 통해 자금세탁의 창구로 활용됐을 가능성이 제기되는 가...

2022.07.20 08:16

올 들어 '코인 환치기' 급증…"적발액 작년보다 39배 늘어"

지난 24일 마감된 국내 가상자산(암호화폐) 거래소 등록을 앞두고 가상자산 환치기가 급증한 것으로 나타났다.29일 국회 정무위원회 소속 송재호 더불어민주당 의원이 관세청으로부터 제출받은 자료에 따르면 가상자산을 이용한 환치기 등 외국환거래법 위반으로 적발된 액수는 올해...

2021.09.29 17:30

금감원, 은행권 '코인 불법송금' 들여다본다

금융감독원이 하나은행을 대상으로 외환 거래 부문 검사에 착수한다. 올해 암호화폐 시장 과열로 외화 송금 거래가 급증한 이후 금융당국이 은행을 직접 검사하는 것은 처음이다. 은행들이 자금세탁방지(AML) 시스템 강화에 주력하고 있는 가운데 ‘비트코인 환치기&r...

2021.05.02 17:46

부동산 가격 폭등에 외국인도 가세?

 최근 정부는 부동산 투기열풍으로 인한 가격 폭등에 불법적인 부분이 없는지 조사를 진행 중인데요. 관세청은 일부 외국인들이 불법으로 자금을 반입해 국내 부동산을 취득한다는 첩보를 입수해 국토교통부와 공조한 조사에서 외국인도 불법자금으로 부동산 가격 폭등원인에 ...

2021.04.29 15:55

'김치 프리미엄' 치솟자 … 비트코인 차익 챙겨가는 중국인

국내 은행에서 최근 열흘 새 원화를 중국 위안화로 바꿔 송금하려는 수요가 평소의 20배 이상으로 폭증했다. 은행권에서는 해외 암호화폐거래소에서 비트코인 등을 매입한 뒤 ‘김치 프리미엄’이 형성돼 높은 가격에 거래되는 한국에서 되팔아 차익을 얻는 중...

2021.04.12 17:21

국세청 '부동산 탈세' 413명 세무조사

의류 소매업자인 A씨는 수도권의 고가 아파트를 구입하려 했으나 돈이 모자랐다. 고민 끝에 부족한 자금은 ‘환치기’로 조달하기로 마음먹었다. 먼저 무자료로 매입한 의류를 중국에 밀수출한 뒤 판매대금은 국내 환전상으로부터 은행 자동입출금기(ATM)를 통해 받았다. 이런 환치기를 통해 고가 부동산 매입에 성공하는 듯했지만 국세청에 적발돼 소...

2020.07.28 17:25

아파트 사는데 'ATM 환치기'까지 동원하다 적발

의류 소매업자인 A씨는 수도권의 고가 아파트를 구입하고 싶었지만 자금이 부족했다. 이 때 생각난 게 '환치기'였다. 무자료로 매입한 의류를 중국에 밀수출하고 판매대금은 국내 환전상으로부터 은행 자동화기기(ATM)를 통해 받았다. 이런 환치기를 통해 고가 ...

2020.07.28 12:00

'원정도박' 양현석, 약식기소…환치기 의혹은 불기소

억대 원정도박을 벌인 혐의를 받고 있는 양현석(51) 전 YG엔터테인먼트 대표 프로듀서가 약식기소됐다.서울서부지검 형사3부는 지난달 말 양 전 대표에게 약식명령을 내려 달라고 법원에 청구했다고 14일 밝혔다.약식기소는 검찰이 정식 재판 대신 서면 심리만으로 벌금이나 과...

2020.06.14 12:50

승리, '원정 도박' 혐의 12시간 조사 후 귀가 '일부 시인'…양현석 오늘(29일) 바통터치

그룹 빅뱅 전 멤버 승리가 상습 해외 원정 도박 혐의로 약 12시간의 조사를 마치고 귀가했다. 이어 오늘(29일)은 YG엔터테인먼트 양현석 전 대표 프로듀서가 경찰에 출석한다. 승리는 지난 28일 오전 9시 55분께 서울지방경찰청 지능범죄수사대에 피의자 신분으로 출석해...

2019.08.29 08:54

YG엔터 양현석 전 대표와 승리 '상습도박' 혐의로 추가 입건

경찰이 해외 원정도박 혐의를 받고 있는 양현석 YG엔터테인먼트 전 대표와 소속 아이돌그룹 빅뱅의 멤버인 승리를 상습도박 혐의로 추가 입건했다. 민갑룡 경찰청장은 14일 서울 미근동 경찰청에서 열린 기자간담회에서 상습도박 혐의로 최근 양 전 대표와 승리를 입건했다고 밝혔...

2019.08.14 15:45

'해외 원정도박 의혹' 양현석·승리 상습도박 혐의 입건

경찰, '환치기 의혹' 관련 외국환거래법 위반 혐의 추가입건 검토 해외에서 '원정 도박'을 한 혐의를 받는 양현석(50) 전 YG엔터테인먼트 대표와 그룹 빅뱅 전 멤버 승리(본명 이승현·29)에 대해 경찰이 정식 수사에 착수했다...

2019.08.14 12:00

'원정도박 의혹' 양현석, 문제로 제기된 환치기는 무엇?

양현석 전 YG엔터테인먼트 대표가 성 접대 의혹에 이어 원정도박을 했다는 의혹이 제기됐다. 이러한 가운데 무등록 외국환 거래(일명 '환치기')에 대한 궁금증이 모아지고 있다. 환치기는 통화가 다른 두 나라에 각각의 계좌를 만든 뒤 한 국가의 계좌에 돈을 ...

2019.08.08 21:56

가상화폐 환치기 1770억원 적발

가상화폐를 이용한 대규모 불법 환치기(무등록 외국환거래)와 원정투기가 관세당국에 적발됐다. 관세청은 31일 가상화폐 등을 이용한 환치기와 원정투기 특별단속을 벌여 6375억원 상당의 외환범죄를 적발했다고 발표했다. 관세청 관계자는 “이 중 순수하게 가상화폐만...

2018.01.31 18:30

'김치 프리미엄' 악용… 은행 송금 대신 가상화폐로 환치기

가상화폐를 활용한 불법외환거래가 횡행한다는 소문은 작년 하반기부터 끊이지 않았다. 한국 가상화폐 가격에 이른바 ‘김치 프리미엄’이 있는 점을 악용해 일부 투자자가 한국에서 돈을 빼돌려 해외에서 싼 가상화폐를 산 뒤 한국에서 이를 매각해 차익을 보는...

2018.01.31 17:50

정부 "가상화폐 과세여부 검토…환치기 실태조사 나설 것"

정부가 가상통화 과세여부를 검토하고, 투기과열과 범죄행위를 막기 위한 긴급대책을 마련했다. 정부는 13일 오전 10시 정부서울청사에서 홍남기 국무조정실장 주재로 가상통화 관련 관계부처 긴급회의를 소집했다. 이 회의에는 법무부·과학기술정보통신부 차관과 기획재...

2017.12.13 15:06

중국산 비트코인 쌓이고 돈은 빠져나가… 대림동서 '환치기' 기승

중국 금융당국은 지난 9월 가상화폐 거래소에서의 출금 중단 등 강도 높은 규제정책을 내놓았다. 가상화폐가 다단계 판매 및 불법 자금조달의 수단으로 악용될 수 있다는 이유에서다. 규제정책 발표 전후 중국 거래소에서는 비트코인 2만 여개(당시 기준 800억원) 이상이 한꺼...

2017.12.06 18:57