'돈세탁 의심' 거래 신고 급증 ‥ 작년의 4배

올들어 자금세탁이나 불법 자금조성 혐의 거래에 대한 금융회사들의 신고가 급증하고 있다.

9일 재정경제부 금융정보분석원(FIU)에 따르면 올들어 6월말까지 금융회사가 자금세탁 혐의가 있다고 보고한 '혐의거래건수'는 2천건으로 작년 같은 기간(5백17건)보다 4배 가까이 늘었다.

올 상반기 신고건수는 2002년 2백75건의 7.3배에 달하고,작년 전체 신고건수(1천7백44건)보다 많은 것이다.

올들어 혐의거래건수는 지난 3월 3백18건,4월 3백56건,5월 4백11건,6월 4백42건 등 갈수록 늘어나는 추세다.

이로써 FIU가 설립된 2001년 11월 이후 지금까지 접수된 혐의거래보고 누적 건수는 모두 4천19건에 이른다.

현재 금융회사들은 원화 2천만원,외화 1만달러 이상 거래에서 자금세탁이나 불법자금 조성 혐의가 있을 때 바로 FIU에 신고해야 하는 의무가 있다.

이정호 기자 dolph@hankyung.com