◇ 2017년 ▲ 10. 13 = BBK 주가조작 사건 피해자인 옵셔널캐피탈 대표 장모씨, 직권남용 혐의로 이명박 전 대통령, 김재수 전 LA 총영사 등 검찰 고발 ▲ 10. 16 = 검찰, 서울중앙지검 첨단범죄수사1부(신봉수 부장검사)에 고발사건 배당 ▲ 10. 30 = 검찰, 옵셔널캐피탈 장모 대표 등 고발인 조사 ▲ 11. 12 = 이 전 대통령, 바레인 출국길에 "6개월간 적폐청산을 보면서 이것이 과연 개혁이냐, 감정풀이냐 정치보복이냐는 의심이 들기 시작했다" 첫 입장 표명 ▲ 12. 7 = 참여연대·민변, 신원미상의 다스 실소유주와 정호영 전 특검에 대해 횡령, 범죄수익 은닉, 조세회피, 직무유기 등 혐의로 검찰 고발
▲ 12. 22 = 검찰, 다스 비자금 의혹 등 고발사건 수사팀 별도 편성. 서울동부지검에 사무실 설치 ▲ 12. 27 = 다스 고발사건 수사팀, 이상은 다스 회장 출국금지◇ 2018년 1월 ▲ 1. 2 = 검찰, 김성우 전 다스 사장 출국금지 ▲ 1. 11 = 다스 고발사건 수사팀, 경주 다스 본사·이상은 회장 자택·이영배 금강 대표 사무실 등 10여곳 압수수색 ▲ 1. 초순 = 중앙지검, 김성우 전 다스 사장·권모 전무 등 소환조사. "과거 특검 조사서 거짓 진술" 자수서 확보 ▲ 1. 12 = 중앙지검, 'MB 청와대 측근' 김백준·김진모·김희중 자택 압수수색. 김진모·김희중 소환조사. 원세훈 전 국정원장 조사. 국정원 특수활동비 의혹 본격 수사 개시 ▲ 1. 13 = 중앙지검, 김백준 소환조사 ▲ 1. 14 = 정호영 전 특검 "다스 횡령금 120억, 인계받은 검찰이 직무유기" 기자회견 중앙지검, 국정원 뇌물 사건 관련 김진모·김백준 구속영장 청구 ▲ 1. 17 = 중앙지검, 국정원 뇌물 사건 관련 김진모·김백준 동시 구속 다스 고발사건 수사팀, 다스 협력업체 IM 등 압수수색 이명박 전 대통령 "검찰 수사는 노무현 전 대통령의 죽음에 대한 정치보복" 성명 발표
▲ 1. 18 = 문재인 대통령 "노무현 대통령 죽음 거론하며 정치보복 운운에 분노" 발언 ▲ 1. 20 = 중앙지검, 신학수 다스 감사 주거지 등 압수수색 ▲ 1. 22 = 중앙지검, 억대 국정원 자금 수수 혐의로 'MB 형' 이상득 전 의원 압수수색 ▲ 1. 24 = 다스 고발사건 수사팀, MB 조카 이동형 다스 부사장 피의자 조사 ▲ 1. 25 = 중앙지검, 다스 및 금강 등 관계사 사무실, 다스 강경호 사장 자택 등 압수수색. 이 전 대통령 처남 고(故) 김재정씨 부인 권영미씨 소환조사 중앙지검, 서울 서초구 청계재단 소유 영포빌딩의 지하 2층 다스 임차공간도 압수수색. 다스의 BBK투자자문 투자 관련 문서와 이명박 정부 청와대의 국정 관련 문서 다수 발견 ▲ 1. 26 = 중앙지검, 국정원 자금수수 혐의 이상득 전 의원 피의자 소환조사. 혐의 부인하고 건강 문제로 조사 조기 종료
▲ 1. 30 = 다스 고발사건 수사팀, 120억 횡령 다스 경리직원 소환조사. 특가법상 횡령 혐의 피의자로 입건 ▲ 1. 31 = 중앙지검, 서울 영포빌딩 2차 압수수색. 청와대 문건 등 확보 ▲ 1. 하순 = 김백준, 중앙지검 조사에서 "이 전 대통령 지시로 국정원 특수활동비 받아 청와대 수석비서관·장관 등에 나눠줘" 진술◇ 2018년 2월 ▲ 2. 3 = 다스 고발사건 수사팀, 정호영 전 특검 조사 ▲ 2. 5 = 중앙지검, 국정원 특활비 수수 '방조범' 김백준 구속기소. 이 전 대통령을 '주범'으로 공소장에 적시 ▲ 2. 6 = 중앙지검, 국정원 특활비 수수 혐의로 박재완 전 기획재정부 장관, 장다사로 전 청와대 기획관 사무실 등 압수수색. 박재완·장다사로 소환조사 중앙지검, 'MB 재산관리인' 이병모 청계재단 사무국장 소환조사 ▲ 2. 8 = 중앙지검, 삼성전자 서초·수원사옥, 우면 R&D 캠퍼스, 이학수 전 삼성그룹 부회장 자택 등 밤샘 압수수색. 삼성이 다스의 미국 소송 비용 지원한 정황 포착 중앙지검, 국정원 특활비 상납 혐의 김성호 전 국정원장 소환조사 ▲ 2. 9 = 중앙지검, 'MB 측근' 강경호 다스 대표·'도곡동 땅 매각자금 관리' 이영배 금강 대표 소환조사 ▲ 2. 초순 = 'MB 조카' 이동형 다스 부사장, 중앙지검 비공개 소환조사서 이 전 대통령의 다스 지분 일부 차명보유 시인
▲ 2. 12 = 다스 고발사건 수사팀 "추가 비자금 단서 포착" 발표. 김성우 전 사장 등 횡령 혐의 입건 중앙지검, 국정원 돈으로 18·19대 총선 불법 여론조사 혐의 장다사로 구속영장 청구 중앙지검, 'MB 재산관리인' 이병모 긴급체포. 이 전 대통령 차명재산 리스트 확보 ▲ 2. 13 = 중앙지검, 도곡동 땅 매각대금 일부 'MB 아들' 이시형씨에 유입 정황 포착 중앙지검, 수십억원대 비자금 조성 혐의 이영배 금강 대표 구속영장 청구 법원, 장다사로 구속영장 기각 ▲ 2. 14 = 중앙지검, MB 차명재산 자료파기 혐의 이병모 구속영장 청구. 영장에 '이 전 대통령이 다스·도곡동 땅 실소유주' 적시. 이병모도 같은 취지 진술 ▲ 2. 15 = 중앙지검, 다스에 뇌물 혐의 삼성 이학수 전 부회장 소환조사. 다스 소송 비용 대납 사실 및 청와대의 대납 요청 등 사실관계 인정 중앙지검, MB 차명재산 자료파기 혐의 이병모 구속
▲ 2. 19 = 다스 고발사건 수사팀 활동 종료. 120억 횡령금 '개인 횡령' 결론, 정호영 전 특검 불기소. 다스 실소유주 관계입증 자료 확보. 활동 종료 후 수사팀 일부 중앙지검으로 합류 ▲ 2. 20 = 중앙지검, 'MB 재산관리인' 이영배 금강 대표 구속 ▲ 2. 24 = 중앙지검, 청와대 문건 유출 혐의 김모 전 청와대 행정관 체포 후 구속영장 청구 ▲ 2. 25 = 중앙지검, 'MB 아들' 이시형 다스 전무 비공개 소환조사 법원, 청와대 문건 유출 혐의 청와대 행정관 구속영장 기각
▲ 2. 26 = 중앙지검, 'MB 사위' 이상주 삼성 전무 압수수색 후 소환조사. 이팔성 전 우리금융 회장·대보그룹 등의 이명박 전 대통령 측 금품 로비 혐의 수사 본격화
◇ 2018년 3월 ▲ 3. 1 = 중앙지검, 'MB 큰형' 이상은 다스 회장 비공개 소환조사 중앙지검, 이명박 전 대통령 측에 공천헌금 의혹 김소남 전 한나라당 비례대표 의원 소환조사 ▲ 3. 4 = 중앙지검, 'MB 재산관리인' 이병모 청계재단 국장 구속기소 중앙지검, 이상은 다스 회장 재소환 조사 ▲ 3. 5 = 중앙지검, 'MB 정권 실세' 천신일 세중 회장·최시중 전 방송통신위원장·박영준 전 지식경제부 차관·송정호 청계재단 이사장 MB 측 불법자금 수수 관여 혐의로 압수수색, 일부 소환조사 ▲ 3. 6 = 중앙지검, 이명박 전 대통령 측에 14일 오전 9시 30분 피의자 소환 통보 ▲ 3. 7 = 중앙지검, 이상득 전 의원 소환 조사(예정) ▲ 3. 14 = 중앙지검, 이명박 전 대통령 소환 조사(예정)