로이터 "바이낸스, 美 자금세탁법 위반 혐의 기소 위기"

CEO 자오창펑 등 경영진도 포함
"수많은 증거 입수에도 검사들간 이견으로 기소 지연"

세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스와 바이낸스의 CEO 자오 창펑을 포함한 경영진이 미국 자금세탁법 관련 위반 혐의로 미국에서 형사 고발을 당할 위험에 처해 있다고 로이터가 보도했다.

12일(현지시간) 로이터는 이 문제에 정통한 4명의 말을 인용해 바이낸스의 범죄 혐의에 대한 수사가 2018년부터 시작되었으며 무면허 송금, 자금세탁 공모, 형사제재 위반 등의 혐의를 받고 있다고 보도했다.

이 조사에는 워싱턴 시애틀 서부 지역 검찰청의 자금 세탁 및 자산 회수부 검사들과 국가 암호화폐 암호화폐팀이 관련돼있는 것으로 알려졌다.

바이낸스와 자오 창펑 등 바이낸스 임원들에 대해서는 이미 수많은 증거가 수집됐으나 검사들 사이의 의견 분열로 기소가 늦춰지고 있다고 밝혔다.

바이낸스는 지난 달 FTX가 파산한 이후 암호화폐 거래에서 지배력을 더욱 공고히 하고 있다.
바이낸스는 트위터의 소수주주이기도 하며, 올해 일론 머스크가 트위터를 인수하는 과정에서 5억 달러를 조달해주기도 했다.

김정아 객원기자 kja@hankyung.com