미국 검찰이 돈세탁 혐의 등으로 조사 중인 세계 최대 가상화폐 바이낸스와 경영진 등에 대한 기소 여부를 두고 고민하고 있다고 로이터 통신이 12일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 미 검찰은 자금세탁 및 자산 회수과(MARS), 시애틀의 워싱턴 서부지방검찰청, 국가 암호화폐 집행팀 등 3개 팀이 2018년부터 돈세탁 및 불법 송금 혐의로 바이낸스와 자오창펑 최고경영자(CEO) 등에 대해 수사해 왔다.
그러나 혐의 입증을 두고 수사에 참여한 검사 간 의견이 갈라지면서 결론을 내리지 못하고 있다고 전했다.
이 사건을 수사 중인 최소 6명의 연방 검사 중 일부는 이미 수집된 증거로 자오창펑 등 경영진에 대한 범죄 혐의 입증이 가능하다고 한 반면, 다른 검사들은 더 많은 증거를 검토하는 데 시간이 필요하다는 것이다. 소식통들은 검찰이 자오창펑 CEO와 다른 임원들을 조사 대상으로 삼고 있지만, 최종 기소 결정은 내려지지 않았다고 말했다.
세계 3대 가상화폐 거래소 중 하나였던 FTX 붕괴 등으로 가상화폐 시장이 침체에 빠진 점도 바이낸스와 경영진에 대한 기소를 고민하게 만드는 요소다.
바이낸스는 세계 최대 가상화폐 거래소로, FTX가 붕괴하면서 가상화폐 시장에서의 지배력은 그만큼 더 강해졌다. 바이낸스의 변호인단인 미국 로펌 깁스 던 변호사들은 최근 몇 달간 검찰과 수사에 관해 논의한 자리에서 기소는 침체에 빠진 가상화폐 시장에 큰 혼란을 야기할 것이라고 주장했다고 소식통은 전했다.
바이낸스는 검찰이 수사에 착수한 이후 미 국세청 출신들을 대거 영입하고, 대형 로펌을 선임해 검찰 수사에 대응해 왔다.
로이터는 검찰이 궁극적으로 바이낸스와 경영진을 기소할 수도 있고 양측간 합의를 통해 형을 낮출 수도 있으며, 기소 없이 사건을 종결할 수도 있다고 전했다.